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2010-12-31 -
LE VATICAN POURRA ENTRER DANS LA" WHITE LIST"

Le 29 décembre, Benoît XVI a publié un "Motu Proprio" sur "la prévention et la lutte contre les activités illégales dans les domaine financier et monétaire" qui instaurera une Autorité d'information financière (AIF) du Vatican.

Cette décision directe du Pape (Motu Proprio) destinée à lutter contre le blanchiment d'argent sale, est publié trois mois après le lancement d'une enquête contre deux dirigeants de la banque du Vatican (IOR).

Le Vatican édictera en outre une loi sur "la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles et le financement du terrorisme", indique le communiqué.

Ces dispositions devraient permettre à terme de faire entrer le Vatican dans la liste des Etats respectant les normes de lutte contre le blanchiment, la "liste blanche" de l'OCDE et du GAFI (Groupe d'action financière internationale).

A la mi-septembre, le président de l'Institut des oeuvres religieuses Ettore Gotti Tedeschi et un autre haut dirigeant avaient été placés sous enquête pour violation d'une nouvelle loi italienne anti-blanchiment. S'ils ne sont pas soupçonnés de blanchiment d'argent sale, il leur est reproché des omissions sur des mouvements de fonds d'un total de 23 millions d'euros.

Le Vatican, tout en exprimant sa "perplexité" et son "étonnement" à propos de ces poursuites, avait alors souligné sa "volonté claire, manifestée à plusieurs reprises, de totale transparence en ce qui concerne les opérations financières de l'IOR".

Surnommé la "banque des prêtres", l'IOR gère les comptes des ordres religieux et des associations catholiques. C'est une structure bénéficiant du statut extraterritorial accordé au Vatican, donc non tenue de respecter les normes financières en vigueur pour les établissements italiens.

La justice italienne peut cependant depuis 2003 enquêter sur l'IOR, et la banque est sous surveillance particulière de la Banque d'Italie qui avait signalé les deux opérations à la justice le 15 septembre.

Le secrétaire d'Etat et numéro deux du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, préside déjà une "Commission cardinalice de vigilance" de l'IOR. Cette instance de cinq cardinaux avait été mise en place après le scandale provoqué par la faillite en 1982 de la banque italienne privée "Banco Ambrosiano", dont l'IOR était le principal actionnaire.

A l'époque, celui qu'on appelait "le banquier de Dieu", Mgr Paul Marcinkus, à la tête de l'IOR, avait été mis en cause dans l'enquête sur la faillite de cette banque dont le dirigeant Roberto Calvi avait été retrouvé pendu sous un pont de Londres. L'enquête avait montré que la banque recyclait l'argent de la mafia sicilienne, en relation avec la loge maçonnique illégale P2 travaillant pour la CIA. (source : VIS)

En pièces jointes : Le "Motu Proprio", le Communiqué de la Secrétairerie d'État et le commentaire du bureau de presse.

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